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2024-04-18 09:33:32

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证券代码：002368 证券简称：太极股分通(tong)告编(bian)号：2024-004,公司,办事业,情况

一、紧张提醒(xing)

本年度(du)报告摘要来自年度(du)报告全文，为周全了解本公司的经(jing)营成果、财务状况及(ji)将来发(fa)展规划，投资者应当到证监会指定媒体细致浏览年度(du)报告全文。

所(suo)有董事均已出席了审议本报告的董事会集会。

非尺度(du)审计(ji)意见提醒(xing)

□实用 √不实用

董事会审议的报告期利润分派(pai)预案(an)或公积金转增股本预案(an)

√实用 □不实用

是不是以(yi)公积金转增股本

□是 √否(fou)

公司经(jing)本次(ci)董事会审议通(tong)过的利润分派(pai)预案(an)为：以(yi)623,231,286股为基数，向全体股东每10股派(pai)发(fa)明(ming)金红(hong)利1.81元（含税），送红(hong)股0股（含税），不以(yi)公积金转增股本。

董事会决议通(tong)过的本报告期优先(xian)股利润分派(pai)预案(an)

□实用 √不实用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产物简介

公司所(suo)处行业为软件与信(xin)息技术办事业，是国内(nei)电子政务、智慧城市和枢纽行业信(xin)息化的领先(xian)企业。公司主营业务为面向政务、大众平安、企业等(deng)行业提供信(xin)息系统扶植和云计(ji)算、大数据等(deng)相干办事，涵盖(gai)信(xin)息底子办法、业务应用、数据运营、网络信(xin)息平安等(deng)综合信(xin)息技术办事。

围绕数字中国扶植，公司以(yi)“数据驱动、云领将来、网安天下”为焦点战略(lue)指引，持续推动战略(lue)转型，逐步形成了新的业务体系，主要包括：云与数据办事、自主软件产物、行业解决计(ji)划和数字底子办法。

云与数据办事：指依托自有云计(ji)算资源及(ji)数据办事底子办法为客(ke)户提供云计(ji)算办事与数据办事。

自主软件产物：指为客(ke)户提供底子软件产物、通(tong)用软件产物和行业业务产物的贩卖、定制开发(fa)及(ji)办事。

行业解决计(ji)划：指围绕客(ke)户需求，提供咨询规划、设计(ji)开发(fa)、集成扶植、运行维护等(deng)办事，推动数字技术与行业深度(du)融合，助力行业数字化转型升级。

数字底子办法：指为客(ke)户提供数据中心、算力中心等(deng)数字底子办法的设计(ji)、扶植和运营等(deng)办事。

3、主要会计(ji)数据和财务目标

（1）近三年主要会计(ji)数据和财务目标

公司是不是需追溯调整或重述从前(qian)年度(du)会计(ji)数据

√是 □否(fou)

追溯调整或重述原因

会计(ji)政策变更

单位(wei)：元

会计(ji)政策变更的原因及(ji)会计(ji)差错更正的情况

2022年12月13日，财政部发(fa)布了《企业会计(ji)原则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以(yi)下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相干的递延所(suo)得税不实用初始确认豁免的会计(ji)处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发(fa)布年度(du)提前(qian)实行。本公司于本年度(du)施行该事项相干的会计(ji)处理。

（2）分季度(du)主要会计(ji)数据

单位(wei)：元

上述财务目标或其加总(zong)数是不是与公司已披露季度(du)报告、半(ban)年度(du)报告相干财务目标存在重大差异

□是 √否(fou)

4、股本及(ji)股东情况

（1）普通(tong)股股东和表(biao)决权规复的优先(xian)股股东数量及(ji)前(qian)10名股东持股情况表(biao)

单位(wei)：股

前(qian)十(shi)名股东参与转融通(tong)业务归还股分情况

□实用 √不实用

前(qian)十(shi)名股东较上期发(fa)生变化

√实用 □不实用

单位(wei)：股

（2）公司优先(xian)股股东总(zong)数及(ji)前(qian)10名优先(xian)股股东持股情况表(biao)

□实用 √不实用

公司报告期无优先(xian)股股东持股情况。

（3）以(yi)方(fang)框图形式披露公司与实际操纵人之间(jian)的产权及(ji)操纵干系

5、在年度(du)报告答应报出日存续的债券情况

□实用 √不实用

三、紧张事项

详见公司2023年年度(du)报告全文第六节(jie)“紧张事项”，详细描述了报告期内(nei)发(fa)生的紧张事项。

证券代码：002368 证券简称：太极股分通(tong)告编(bian)号：2024-005

本公司及(ji)董事会全体成员保证信(xin)息披露内(nei)容真实、精确和完整，没(mei)有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会集会召开情况

太极计(ji)算机股分有限公司（以(yi)下简称“公司”）第六届(jie)董事会第十(shi)四次(ci)集会关照于2024年4月3日以(yi)直接送达、电话或电子邮件的方(fang)式发(fa)出，集会于2024年4月17日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信(xin)息产业园C座集会中心以(yi)现场结合通(tong)信(xin)方(fang)式召开。

本次(ci)集会应到董事9位(wei)，实到董事9位(wei)，公司部分监事、高级经(jing)管人员列席了集会，集会由董事长吕翊先(xian)生掌管。本次(ci)集会的召开符(fu)合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

二、董事会集会审议情况

（一）审议通(tong)过了《2023年度(du)董事会工作报告》

公司独(du)立董事分别向董事会提交了《2023年度(du)独(du)立董事述职报告》，并将在公司2023年度(du)股东大会上述职。董事会依据独(du)立董事提交的《独(du)立董事独(du)立性自查(cha)情况表(biao)》，出具了《关于独(du)立董事独(du)立脾气况的专项意见》。

详细内(nei)容详见巨(ju)潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相干通(tong)告。

本议案(an)尚(shang)需提交公司2023年年度(du)股东大会审议。