天齐锂业股分有限公(gong)司 2023年第三次暂且股东大会抉择公(gong)告,集会,执法,网络
本公(gong)司及(ji)董事会全体成员保证信(xin)息披露的内容真实、精确、完整，没(mei)有子虚纪录、误(wu)导性陈述或(huo)重(zhong)大遗漏。
迥(jiong)殊提示：
1、天齐锂业股分有限公(gong)司（以下简称“公(gong)司”）于2023年10月31日在《证券时报(bao)》《证券日报(bao)》《中国证券报(bao)》《上海证券报(bao)》和巨潮资(zi)讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第三次暂且股东大会的通知》（公(gong)告编号：2023-052）；
2、本次股东大会没(mei)有涉及(ji)变更以往股东大会抉择，无修改或(huo)否决提案的环境；
3、本次股东大会采(cai)取现场投票和网络投票相连系的方(fang)式。
一、集会召开和出席环境
（一）召开环境
1、集会召集人：公(gong)司董事会。
本次股东大会的召开已公(gong)司第六届董事会第七次集会审议经过。
2、集会主持人：董事长蒋卫平(ping)先生授权副董事长蒋安(an)琪女士主持本次集会。
3、集会召开方(fang)式：现场表决与网络投票相连系的方(fang)式。
4、集会召开时间：
（1）现场集会召开的时间：2023年11月17日（礼拜五）下午(wu)14:45；
（2）网络投票时间：A股股东经过深圳(chou)证券生意业务所（以下简称“深交所”）生意业务系统进行网络投票的时间为2023年11月17日上午(wu)9:15一9:25，9:30一11:30，下午(wu)13:00一15:00；经过深交所互(hu)联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2023年11月17日上午(wu)9:15至(zhi)下午(wu)15:00期间的任意时间。
5、集会召开所在：四川省成都市天府新区(qu)红梁西一街166号公(gong)司六楼(lou)大集会室。
本次集会召集和召开切合《公(gong)司法》《上市公(gong)司股东大会规则》等(deng)有关执法、行政法例、部分规章、规范性文件(jian)及(ji)《公(gong)司章程》的有关规定。
（二）出席环境
出席本次股东大会的股东及(ji)股东代表共67人，代表股分525,818,013股，占公(gong)司有表决权股分总数的32.0730%。个中：
（1）出席现场集会的股东及(ji)股东代表共6人，代表股分493,448,390股，占公(gong)司有表决权股分总数的30.0986%（个中A股股东及(ji)授权托付代表人4名，代表股分数目485,072,409股，占公(gong)司有表决权股分总数的29.5877%；H股股东及(ji)授权托付代表人2名，代表股分数目8,375,981股，占公(gong)司有表决权股分总数的0.5109%）；
（2）经过网络投票出席集会的股东共61人，代表股分32,369,623股，占公(gong)司有表决权股分总数的1.9744%；
（3）出席本次股东大会的A股中小股东及(ji)股东代表共63人（含网络投票），代表股分32,445,723股，占公(gong)司有表决权股分总数的1.9791%。
公(gong)司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会。见证状(zhuang)师列席了本次股东大会。
2、提案审议和表决环境
本次股东大会A股股东采(cai)取现场投票和网络投票相连系的方(fang)式对2023年第三次暂且股东大会提案进行了表决；H股股东经过现场和托付投票的方(fang)式对2023年第三次暂且股东大会进行了表决。相关提案的表决结果(guo)如下：
1、 审议经过《关于修订〈管(guan)帐(zhang)师事务所选聘轨制〉的议案》
该议案已出席集会股东所持有效表决权股分总数的二分之(zhi)一以上经过。
2、 审议经过《关于拟续聘管(guan)帐(zhang)师事务所的议案》
该议案已出席集会股东所持有效表决权股分总数的二分之(zhi)一以上经过。
三、状(zhuang)师出具的执法意见书
北京中伦（成都）状(zhuang)师事务所指派李心悦、徐婧(jing)婕(jie)两名状(zhuang)师列席本次股东大会，并对本次股东大会进行了见证。见证状(zhuang)师认为：公(gong)司本次股东大会的召集、召开步伐、出席集会人员和召集人的资(zi)历、表决步伐和表决结果(guo)等(deng)相关事宜切合《公(gong)司法》《证券法》《股东大会规则》《上市公(gong)司规范运作指引》等(deng)执法、法例、规范性文件(jian)及(ji)《公(gong)司章程》的相关规定，本次股东大会抉择合法有效。
《北京中伦（成都）状(zhuang)师事务所关于天齐锂业股分有限公(gong)司2023年第三次暂且股东大会的执法意见书》全文详见巨潮资(zi)讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件(jian)
（一）天齐锂业股分有限公(gong)司2023年第三次暂且股东大会抉择；
（二）北京中伦（成都）状(zhuang)师事务所关于天齐锂业股分有限公(gong)司2023年第三次暂且股东大会的执法意见书。
特此(ci)公(gong)告。
天齐锂业股分有限公(gong)司
董事会
二〇二三年十一月十八日
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